Arnaque Bitcoin : comment éviter le risque d’escroquerie à la crypto monnaie

Le Bitcoin a beau être la plus ancienne, la plus connue et la plus répandue des crypto monnaies, l’arnaque aux bitcoins est bien réelle. Et c’est justement son succès auprès des utilisateurs de crypto monnaie et des traders qui explique qu’elle soit l’objet d’autant de fraudes en ligne. D’un point de vue statistique, plus un système d’argent est répandu, plus il attire les escrocs. Au fil des années, ces arnaqueurs malhonnêtes ont mis en place des escroqueries à l’achat Bitcoin, qui ont fait des milliers de victimes chez les investisseurs des monnaies virtuelles.

Nous allons vous aider à reconnaître si un site Bitcoin est sérieux et fiable ou s’il s’agit d’un site frauduleux, d’une arnaque Bitcoin. Nous vous expliquerons comment déjouer les pièges que vous pourriez rencontrer et comment sécuriser votre wallet. Vous pourrez donc investir dans le BTC sans avoir peur d’être arnaqué ou de perdre vos tokens que vous croyez si bien protégés dans votre wallet.

arnaque Bitcoin

Mails frauduleux, usurpation d’identité, manigances, ruse, mensonge… Le hacker ne recule devant rien pour dérober de l’argent à ses victimes. Pour de tels arnaqueurs, il y a des millions d’euros de profit à se faire via l’escroquerie aux bitcoins. Voilà pourquoi le profit en bourse des investisseurs du système Blockchain fait l’objet de convoitises sur internet.

Grâce aux témoignages et plaintes des victimes, tout trader averti sait aujourd’hui flairer une escroquerie au Bitcoin ou une arnaque Bitcoin mail sur le web. Alors, pour investir dans le Bitcoin en évitant tout litige, escroqueries et autres arnaques, suivez nos conseils en cryptos pour éviter toute intox ou tromperie, et apprenez à reconnaître si une plateforme crypto est digne de confiance.

Comment éviter le vol de bitcoins et autres cryptomonnaies, l’arnaque Bitcoin par excellence ?

Quand on détient des BTC ou d’autres cryptos dans un portefeuille de cryptomonnaie -un wallet-, le vol de bitcoins ou d’autres tokens est le risque principal. Pour les novices en matière de blockchain, lorsque nous parlons de portefeuille crypto, nous parlons du portefeuille numérique où les détenteurs de monnaie numérique stockent leur crypto monnaie… Pour qu’elle soit, justement, à l’abri de toute arnaque aux bitcoins et autre « scam » (« escroquerie » en anglais).

En théorie, de tels portefeuilles de cryptomonnaie sont sécurisés au maximum. Pour éviter toute usurpation, préjudice, abus ou escroquerie, ces portefeuilles cryptos sont verrouillés par une clé privée. Chaque adresse BTC blockchain y est protégée par un code secret individuel. C’est donc un système de stockage digne de confiance… Dont il ne faut pas pour autant négliger la sécurisation. Mais avant d’aborder les façons de sécuriser votre wallet, nous allons passer en revue les types d’escroqueries et autres Bitcoin arnaque mises en place par les hackers.

Les classiques de l’escroquerie au Bitcoin

Les cryptos hackers adeptes de l’escroquerie aux bitcoins ont parfois recours à de fausses cryptomonnaies qu’ils échangent à leurs victimes en leur faisant miroiter de soit-disant gains. Selon la police, l’hameçonnage est aussi un abus courant quand on parle d’achat Bitcoin. Idem pour la supercherie qui consiste à voler les clés crypto des utilisateurs, ou pour les manigances destinées à récupérer le code PIN du smartphone qui sert à l’achat Bitcoin.

Les escrocs de la crypto monnaie adeptes de l’arnaque au Bitcoin ont recours à d’autres méthodes. Sans peur d’avoir une amende ou une plainte, ni même d’être condamné, ils peuvent tenter de récupérer les anciens mots de passe de votre wallet, et les utiliser avec un programme de récupération. Ils peuvent ralentir la vitesse des transactions en bourse sur vos comptes, ou vous donner une fausse info en la faisant passer pour un bon plan.

On entend également des histoires de personnes qui n’arrivent plus à se connecter à leur wallet tout simplement car ils ont oublié leur code secret et qu’ils n’ont aucun moyen de le récupérer…

Techniques pour sécuriser votre portefeuille BTC et déjouer l’arnaque Bitcoin

Comment éviter tout abus, et tout détournement de fonds sur votre wallet BTC ? Le premier bon plan pour déjouer toute imposture ou tromperie consiste à stocker vos bitcoins dans un portefeuille « hors ligne », non connecté au web. Pour info, ce type de wallet est similaire à une clé USB. Autre info anti-fraude : n’oubliez pas de régulièrement sauvegarder votre wallet. Vous pourrez ainsi le récupérer en cas de vol. Si vous optez pour cette ruse, chiffrez aussi la sauvegarde.

Un autre recours contre la fraude, l’imposture, la tromperie et l’arnaque au Bitcoin consiste à chiffrer votre portefeuille. Cela passe par la création d’une phrase secrète qui verrouillera vos comptes et votre wallet. Pour vous protéger de toute tromperie, n’oubliez pas de choisir un mot de passe difficile à déchiffrer (enchaînement de lettres, de chiffres, de majuscules et de caractères spéciaux). Et ce mot de passe, ne le stockez que sur papier ou dans votre tête. Attention : si vous l’oubliez, il risque d’être difficile de récupérer votre capital. Conservez-le donc en lieu sûr !

Pour protéger des arnaques les euros gagnés avec vos cryptomonnaies, nous recommandons de procéder régulièrement à des mises à jour logiciel. Utilisez toujours la dernière version disponible. Enfin, la sécurisation blockchain de votre argent passe par la fonction multi-signature (où toute transaction sur votre wallet doit être approuvée par un minimum de trois utilisateurs) et par l’authentification à deux facteurs (2FA), grâce à laquelle les mots de passe de vos comptes seront deux fois plus protégés.

Trader sur le cours du BTC : Trading CFD ou Pyramide de Ponzi ?

D’un côté, il existe des sites de trading CFD sérieux et régulés qui permettent aux utilisateurs de trader sur le BTC et autres cryptomonnaies (eToro ou Libertex, par exemple). Mais d’un autre, on peut aussi tomber sur des sites accusés frauduleux (Bitcoin Trader, Bitcoin Code, Bitcoin Evolution…) qui utilisent le système de la pyramide de Ponzi pour attirer les pigeons, les entraîner dans leurs manigances, et parfois aller jusqu’à détourner des millions d’euros avant de disparaître dans la nature.

La pyramide de Ponzi, qu’est-ce que c’est ? C’est une arnaque Bitcoin malheureusement très répandue sur le net. Ce délit est en réalité une fraude passible d’une amende. C’est un soit-disant montage financier qui a fait plus d’une victime dans le monde de la bourse en ligne et des cryptomonnaies. Le principe ? Une plateforme illégale d’arnaque aux bitcoins vous fait miroiter des millions d’euros ou de dollars de gains en vous proposant d’investir dans le Bitcoin avec un taux d’intérêt hallucinant qui dépasse souvent les 95%. Autrement dit, pour un bitcoin acheté, elle vous promettra de vous en rendre quasiment deux.

Trop beau pour être vrai ? Oui ! Car la source de la ruse, c’est que la plateforme illégale gagne des millions en rémunérant ses traders avec le cash des nouveaux arrivants. Cela crée une bulle spéculative. Dès que les nouveaux arrivants se font rares, la bulle explose, car il devient impossible pour la plateforme illégale de rembourser leur crédit aux clients. En guise de bon plan, c’est donc du vol, digne des plus grands escrocs. Le pigeon finit par subir un préjudice, perdre son crédit crypto monnaie (ou son crédit cash) et porter plainte au parquet, ce qui donne parfois lieu à une condamnation et à de la prison pour les fondateurs de plateforme concernée. Mais, il arrive aussi très souvent que les escrocs prennent la fuite et qu’on ne les retrouve pas. Il faut dire que tout se passe en ligne et qu’ils sont très forts pour ne laisser aucune trace. Les victimes se retrouvent alors seules avec leurs pertes… Pour en savoir plus sur ces arnaques nous vous invitons à lire nos revues comme Bitcoin Code Avis.

Comment s’assurer qu’une plateforme de trading CFD est légale?

Comment faire la différence entre ces arnaques à la source et une plateforme fiable et régulée ? Tout d’abord, assurez-vous que le site de votre choix soit enregistré auprès de la Cysec. Il doit détenir une licence de cet organisme. Veillez également à ce qu’il n’ait pas été épinglé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Si la plateforme en question est sur la liste noire AMF, fuyez-la : elle fait partie des sites malhonnêtes. Pour info sur le site de l’AMF vous trouverez une catégorie « Mises en gardes et liste noire » réservé à la cryptomonnaie. Une plateforme bitcoin digne de confiance doit avoir le statut de PSI (Prestataire de Service). Vérifiez que le site de votre choix indique ses mentions légales. Le nom de la société et ses coordonnées doivent figurer sur le site. Il est ensuite relativement facile de vérifier qu’il s’agit d’une société qui existe vraiment et qui est bien enregistrée.

Arnaque Bitcoin mail : dépister les mails frauduleux au BTC

Selon de nombreux témoignages, une technique que les hackers utilisent pour leur arnaque Bitcoin est celle du mail frauduleux. Cette arnaque bitcoin mail a déjà attaqué de nombreux systèmes informatiques dans tous les pays du monde, y compris en France. Bien que les transactions sur le marché des bitcoins soient sécurisées par la blockchain, une telle arnaque Bitcoin mail représente une preuve de plus de l’importance de sécuriser votre wallet Bitcoin.

En quoi consiste cette arnaque Bitcoin mail ? Dans le jargon informatique, on l’appelle le « spoofing ». Un beau matin, vous recevez dans votre boîte mail un message qui vous annonce qu’un hacker a pris possession de votre ordinateur. Le message précise que le hacker peut suivre vos communications à la source via un « cheval de Troie » (virus) impossible à détecter.

Souvent, le hacker adepte de l’arnaque au Bitcoin précise qu’il vous a filmé, via votre webcam, en train de regarder des sites classés X sur le web. Le piège se referme sur la victime, à qui le pirate réclame une rançon en bitcoins. S’il ce capital ne lui est pas payé dans les 24 heures, le hacker diffusera la vidéo sur les réseaux sociaux, et auprès de tous les contacts de la victime.

En général, ce type de messages sont considérés comme spams par les messageries (Gmail, Outlook, etc). Malheureusement, il arrive que certains atteignent votre boîte. Dans ce cas, il est capital de marquer le message comme « spam », de l’envoyer à la poubelle, et de ne cliquer sur aucun lien, ni ne télécharger aucune pièce jointe. Vous pouvez aussi bien entendu prévenir la police.

Comment investir dans le Bitcoin sur un site fiable et sérieux ?

Le risque d’arnaque est certes présent mais heureusement il est tout de même possible pour les traders d’investir sur le BTC de manière sécurisée, sans arnaque Bitcoin, et de réaliser un profit. Pour ne pas être victime d’une arnaque, l’important est de suivre nos conseils évoqués plus haut. Pour réaliser un bon placement, ne vous jetez pas sur la première offre ! Pour éviter toute supercherie, renseignez-vous avant de choisir un courtier en ligne pour votre placement. Quels sont ses statuts juridiques ? Où se situe son siège social ? Depuis quand est-il sur le marché ? Quels sont les avis des clients et utilisateurs sur les forums spécialisés ? Autant d’informations nécessaires pour éviter toute tromperie.

Avis Bitcoin : pour investir votre argent dans le Bitcoin sur des sites fiables, nous vous conseillons de vous renseigner sur le système Blockchain avant de réaliser votre première transaction. Pour éviter tout scam et protéger vos fonds, lisez les témoignages en ligne. Plus vous aurez d’informations sur les crypto monnaies, plus grandes seront vos chances d’éviter toute arnaque Bitcoin et de réaliser un bon investissement.

Attention aux robots Bitcoin

Pour investir dans le Bitcoin, méfiez-vous des robots de trading crypto peu fiables comme Bitcoin Révolution, Bitcoin Evolution ou Bitcoin Trader. Des utilisateurs les ont accusés de mensonge, de fraude et d’arnaque Bitcoin.

Comme nous vous l’expliquons dans la revue Bitcoin Trader, les robots Bitcoin fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. L’utilisateur se fait la main avec un compte démo mais ce mode démo est biaisé. Une fois passés en mode réel les gains ne sont plus aux rendez-vous. Ils affichent des témoignages de faux clients, annoncent jusqu’à 96% de trades gagnants et font miroiter des gains hallucinants. Au final, ces robots ne sont que des arnaques. Les utilisateurs perdent l’argent qu’ils investissent et ne peuvent se retourner contre personne puisqu’il est impossible de contacter les personnes qui se cachent derrière ces robots de trading automatique.

Consultez la liste noire crypto monnaie de l’AMF qui met à jour les arnaques Bitcoin et sécurisez votre argent !

Pour les investisseurs sur le marché des crypto monnaies en France, l’AMF est un gage de sécurité. Cette institution financière, crée en France en 2003, est à la fois la police et le régulateur anti arnaque Bitcoin et s’assure que les sites qui proposent des investissements en ligne respectent les règles établies. Elle veille à la protection des transactions des traders, y compris ceux qui achètent des bitcoins ou pratiquent le trading CFD. Elle donne son agrément aux sites fiables et sérieux, et émet des mises en garde à l’encontre de ceux qui constituent une escroquerie.

En tant que régulateur d’agrément dans le marché des crypto monnaies, l’AMF repère les arnaqueurs et voleurs de fonds. Elle contrôle les sites internet et les classent soit comme société fiable, soit comme société frauduleuse qu’elle agit alors à sa liste noire. Elle s’assure que les plateformes internet sont fiables. Elle vérifie qu’elles ne pratiquent pas d’escroquerie. Elle se renseigne pour voir s’ils sont sérieux.

L’un des outils que fournit l’AMF aux utilisateurs des bitcoins est la « liste noire AMF ». En cas de doute sur un site ou une plateforme de trading CFD, n’hésitez pas à consulter cette liste AMF sur internet. Cette liste noire AMF est mise à jour régulièrement et elle recense les sites à éviter, en France, quand on désire se lancer dans l’investissement ou le trading sur les bitcoins. Cela vous permettra d’éviter les arnaqueurs au maximum, et de garantir la protection de vos fonds.