Comment éviter une arnaque Bitcoin ? Les sites et pièges à éviter

Le Bitcoin (BTC) est la plus connue, la plus vieille et la plus établie des cryptomonnaies. Comme son utilisation est très répandue, on trouve malheureusement sur la toile différentes arnaques, dont nous allons effectuer un tour d’horizon, afin de vous aider à protéger votre wallet et de réduire les risques.

💰 CryptoBitcoin
🏆 Position au classement 1er
💡 Créateur Satoshi Nakamoto
🚀Date de création3 janvier 2009
📜 Sigle BTC

Comment éviter une arnaque bitcoin ?

  1. Faire attention aux offres trop alléchantes

  2. Absence de mentions légales sur le site = danger

  3. Vérifier les avis des autres internautes

  4. Vérifier que le siège social existe

  5. Vérifier que le broker est bien enregistrée auprès d’un régulateur (Cysec, etc)

Dernière mise à jour le : 21 octobre 2022 par Sébastien Dechart

Arnaque Bitcoin : qu’est-ce que c’est ?

Dans les médias, au travail, en famille, entre amis ou sur Internet, on entend parfois parler d’« arnaque Bitcoin » ou de «scam» . Pour les uns, le BTC serait une escroquerie sur toute la ligne. Pour les autres, la crypto numéro 1 est une monnaie sur laquelle il faut compter, mais aussi un « univers » dans lequel il faut surveiller ses arrières si on ne veut pas être victime d’une escroquerie. Mais qui a raison et qui a tort ? Et de quoi parle-t-on, au juste, lorsqu’on parle de tromperie BTC ?

bitcoin arnaque

Le Bitcoin, arnaque ou pas ? Inutile de faire durer le suspense : non, le BTC n’est pas plus une escroquerie que n’importe quel autre actif. Le temps l’a prouvé. Plus les années passent, plus le Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont populaires. Aujourd’hui, on peut dire que les cyptos font partie de la culture de masse. Mais il n’en reste pas moins que les scams au BTC existent bel et bien.

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Dans cet article, nous vous aiderons à repérer les escroqueries BTC et cryptomonnaies pour protéger votre portefeuille. Pyramide de Ponzi, webcam, sites miroirs, chantage internet bitcoin et sur les réseaux sociaux, sur plateforme vidéo, escroquerie hacker bitcoin, par email ou par hammeçonnage, robots BTC, Pump and Dump, ICO… Après vous avoir brièvement expliqué chaque risque, nous parlerons de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers, et vous donnerons nos conseils pour différencier un scam au bitcoin d’un authentique bon plan.

Les arnaques Bitcoin les plus courantes

Voyons plus en détails les différents types d’escroquerie au bitcoin.

La pyramide de Ponzi

La pyramide de Ponzi ou système pyramidale est une fraude blockchain bien connue, et pas seulement dans le domaine des bitcoins. C’est une fraude tout ce qu’il y a de plus illégale, où un site ou un escroc vous fait une offre alléchante : investir dans le Bitcoin avec un taux d’intérêt anormalement élevé.

Exemple : on vous propose un rendement, c’est-à-dire un taux d’intérêt de 95 %, soit quasiment un bitcoin gagné pour chaque BTC acheté. Ne vous faites pas avoir ! Trop de gens se lancent dans le monde des cryptomonnaies et de la blockchain sans les avoir étudiées. Ici, ce qui doit vous mettre la puce à l’oreille, c’est qu’un taux d’intérêt si élevé est trop beau pour être vrai. Et pour cause : vous faites face à un grand classique de l’Arnaque Bitcoin.

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Dans le cadre d’une pyramide de Ponzi, si un « vendeur » BTC vous promet un tel taux d’intérêt, c’est parce que chaque nouveau « pigeon » est rémunéré avec l’argent du suivant. C’est ce qu’on appelle une bulle spéculative. Le problème de ce type de bulle ? Dès que les nouveaux arrivants se tarissent, la bulle explose, et la site ou l’individu n’est plus en capacité de payer ses investisseurs. Avec ce stratagème, vous risquez donc de perdre tout votre argent.

pyramide de Ponzi arnaque bitcoin

Les sites miroirs

Autre arnaque Bitcoin répandue : le site miroir. Comme son nom l’indique, le site miroir est une reproduction d’un autre site. Sauf qu’ici, seule l’apparence est réelle. Sur ce genre de sites, qui peuvent par exemple reproduire l’apparence d’une plateforme crypto monnaie réputée comme eToro, on va vous proposer d’acheter des bitcoins ou autres cryptomonnaies … Mais sans rien vous donner en retour. Autrement dit, dès que vous aurez envoyé votre argent, il sera perdu.

Heureusement, il est très simple de déterminer si l’on a affaire à un site miroir ou à un site authentique. La règle est de toujours taper l’URL vous-même dans votre barre de recherche. Ne cliquez pas sur des liens depuis des sites inconnus ! C’est la meilleure façon d’être victime d’une tromperie au site miroir. En cas de doute, vérifiez l’adresse du site dans la barre de recherche de votre navigateur Internet. S’il y a la moindre différence avec l’URL officielle du site concernée, fuyez.

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Arnaque Bitcoin : plateforme vidéo

Les escroqueries au BTC – et autres crypto monnaies – sur plateforme vidéo fonctionne de la même manière que sur les réseaux sociaux. Là encore, c’est souvent un« influenceur » qui vous promet monts et merveilles en échange d’un investissement initial.

Ne vous laissez pas avoir : vérifiez toujours l’URL du site, les commentaires dans la vidéo, les recommandations sur des sites spécialisés en cryptomonnaie, et ainsi de suite. Par exemple, si un site vidéo vous envoie vers les sites Bitcoin Code, Bitcoin Evolution ou Bitcoin Trader, sachez que tous trois sont connus pour utiliser la fraude de la pyramide de Ponzi, que nous avons déjà mentionné. Privilégiez des plateformes fiables telles que eToro ou Libertex.

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Arnaques par e-mail

Autre risque : de nombreux hackers, ou pirates informatiques, sont adeptes de l’arnaque bitcoin mail. Comment marche cette escroquerie blockchain ? Un beau jour, vous ouvrez votre boîte mail et vous y trouvez un message, où un hacker vous explique avoir pris le contrôle de votre ordinateur. Dans ce cas, les spécialistes parlent de « spoofing ». Le hacker vous explique qu’il peut désormais suivre toutes vos activités par l’intermédiaire d’un « cheval de Troie », autrement dit un virus indétectable.

La plupart du temps, le hacker vous explique qu’il vous a filmé, à l’aide de votre webcam, en train de consulter des sites pornographiques. Il vous réclame une rançon en bitcoins. Si vous ne lui donnez pas cette rançon dans un court délai, le hacker précise qu’il diffusera à tous vos contacts (famille, amis, collègues…) sa fameuse vidéo de vous face à un site pour adultes.

Ne tombez pas dans le panneau ! Cette fraude au bitcoin mail est bien connue. Si le message n’est pas arrivé directement dans vos spams, signalez-le comme tel, jetez-le à la poubelle, et oubliez-le. Il ne vous arrivera rien : c’est tout simplement un coup de bluff. Ici, libre à vous de prévenir la police ou non.

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arnaque bitcoin mail

Arnaque bitcoin : Hameçonnage

Bitcoin france arnaque : en quoi consiste le hameçonnage, ou « phishing » ? En 2021, on estime à près d’un demi-million d’euros le montant de BTC ainsi dérobé. Lors de cette tromperie au Bitcoin, un pirate va par exemple payer un encart publicitaire sur un moteur de recherche, comme Google, de façon à apparaître lorsque vous effectuez une recherche en lien avec votre portefeuille cryptos monnaies.

Le but est de vous renvoyer vers un site miroir, qui va vous demander l’identifiant et le mot de passe permettant d’accéder à votre wallet. Vous pouvez déjouer ce piège en suivant les conseils évoqués un peu plus haut lorsque nous vous parlions des sites miroirs.

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hameçonnage bitcoin

Robots Bitcoin

Si vous investissez dans cette crypto monnaie, méfiez-vous des robots de trading ! Certains sites qui utilisent de tels « robots » sont connus pour êtres des arnaques au Bitcoin. C’est le cas, par exemple, de sites frauduleux tels que Bitcoin Evolution, Bitcoin Révolution, ou encore Bitcoin Trader.

En général, ces sites vous proposent de tester gratuitement un robot de trading Bitcoin pour vos transactions sur actifsblockchain. Lors de cet essai gratuit, tout se passe bien. Mais, dès que vous passez du mode « démo » au mode « réel », les gains sont beaucoup plus difficiles à obtenir, quand ce n’est pas tout simplement impossible. Et si vous essayez de vous plaindre et d’être remboursé, vous réaliserez vite que le « robot » s’en contrefiche, puisqu’il a été créé de A à Z pour être une escroquerie.

arnaque robot trading

Les groupes de Pump and Dump

Quand on parle de « pump and dump », on fait référence à une arnaque Bitcoin sur des groupes Facebook ou Telegram. Même si certains de ces groupes contiennent de nombreux participants, méfiez-vous. L’escroquerie consiste ici à manipuler des cryptomonnaies à très faible capitalisation. Ainsi, vous perdrez de l’argent à tous les cas lorsque les prix s’effondreront, et pour cause : ce sont les pirates eux-mêmes qui auront volontairement provoqué cet effondrement.

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ICO (Initial Coin Offering)

Connaissez-vous le terme ICO ? Cet acronyme anglais signifie « Initial Coin Offering ». Attention, toutes les ICO ne sont pas des arnaques Bitcoin. Mais dans certains cas, au cours d’une ICO, on va vous proposer d’acheter de nouvelles cryptomonnaies soi-disant prometteuses contre des bitcoins, avec la promesse d’un incroyable retour sur investissement. Comment ne pas vous faire avoir et différencier l’authentique ICO de l’ICO frauduleuses ?

Pour vous assurer d’utiliser une site légale et réglementée, le plus simple est d’utiliser une plateforme réputée et fiable, comme eToro. Mais vous pouvez aussi vérifier que le site n’a pas été épinglée par l’Autorité des marchés (voir ci-dessous), et qu’elle a bien le statut PSI (Prestataire de Service).

Arnaque ICO

Vérifier la liste de l’AMF

Comment repérer les tromperies Bitcoin ? Pour vous aider à identifier des sites à éviter et susceptible d’être des scams, l’Autorité des Marchés Financiers a mis en place une liste noire et blanche.

Liste noire de l’AMF

L’un des outils que fournit le régulateur des marchés aux utilisateurs des bitcoins est la « liste noire AMF ». En cas de doute sur un site ou une plateforme de trading CFD, n’hésitez pas à consulter cesur internet.

Cette page de l’AMF est mise à jour régulièrement et elle recense les sites à éviter, en France, quand on désire se lancer dans l’investissement ou le trading sur les bitcoins. Cela vous permettra d’éviter les arnaqueurs au maximum, et de garantir la protection de vos fonds.

L’AMF est une institution financière française créée en 2003. Son but ? Faire office de régulateur et de « lanceur d’alerte » dans le domaine de la fraude au Bitcoin. Ainsi, le régulateur repère et épingle les arnaqueurs, qu’elle classe ensuite dans sa liste noire.

AMF

Actuellement, voici, par exemple, certains des robots présents dans la blacklist du régulateur, qui sont donc à éviter à tout prix :

Liste blanche

En complément des sites blacklist, le régulateur met à disposition une liste blanche des PSAN (Prestataires de Services sur Actifs Numériques). Pour intégrer cela, chaque plateforme doit notamment avoir une assurance responsabilité civile, lutter activement contre le blanchiment, ou fournir à ses clients des moyens simples et efficaces pour déposer des réclamations.

Quelques exemples de sites approuvés l’AMF :

  • Coinhouse
  • Bitpanda
  • Paymium
  • eToro
  • Coinbase
  • Comptoir des cybermonnaies
  • Bitcoin Avenue
  • Zebitex
  • Zebitcoin

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Bitcoin arnaque du siècle : Top 5 des plus grosses escroqueries

Avant de conclure, un petit mot sur cinq des plus grandes escroqueries Bitcoin de tous les temps.

Le système pyramidal de Onecoin

Une pyramide de Ponzi ayant fait plus de 3 millions de victimes à l’échelle mondiale, pour un vol estimé par la justice à 4 milliards de dollars.

L’échange BitConnect

BitConnect était une cryptomonnaie ayant donné lieu au plus grand effondrement de valeur de l’histoire des cryptos. Elle est passée d’une valeur de 500 dollars à une valeur de 1 dollar avant de disparaître.

La fraude à 169 millions de Quadriga

Un site canadien ayant fait perdre des millions de dollars à ses utilisateurs, car il n’était autre qu’une pyramide de Ponzi.

Bitclub Network et le minage de Bitcoin

Encore une pyramide de Ponzi, avec un site qui promettait de miner des bitcoins, alors qu’il ne possédait même pas le matériel nécessaire.

PinCoin Et IFan : un scam basée sur le système de Ponzi

Une escroquerie qui a rapporté 660 millions de dollars à ses créateurs en faisant de fausses promesses à des investisseurs.

Conseils pour sécuriser votre portefeuille BTC et déjouer l’arnaque Bitcoin

Comment éviter tout abus, et tout détournement de fonds sur vos portefeuilles BTC ? Le premier bon plan pour déjouer toute imposture ou tromperie consiste à stocker vos bitcoins dans un portefeuille « hors ligne », non connecté au web. Pour info, ce type de portefeuille est similaire à une clé USB. Autre info anti-fraude : n’oubliez pas de régulièrement sauvegarder votre wallet. Vous pourrez ainsi le récupérer en cas de vol. Si vous optez pour cette ruse, chiffrez aussi la sauvegarde.

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Un autre recours contre la fraude, l’imposture, la tromperie et l’arnaque au Bitcoin consiste à chiffrer votre portefeuille. Cela passe par la création d’une phrase secrète qui verrouillera vos comptes et vos portefeuilles cryptomonnaie. Pour vous protéger de toute tromperie, n’oubliez pas de choisir un mot de passe difficile à déchiffrer (enchaînement de lettres, de chiffres, de majuscules et de caractères spéciaux). Et ce mot de passe, ne le stockez que sur papier ou dans votre tête. Attention : si vous l’oubliez, il risque d’être difficile de récupérer votre capital. Conservez-le donc en lieu sûr !

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Pour protéger des arnaques les euros gagnés avec vos cryptomonnaies, nous recommandons de procéder régulièrement à des mises à jour logiciel. Utilisez toujours la dernière version disponible. Enfin, la sécurisation blockchain de votre argent passe par la fonction multi-signature (où toute transaction sur votre wallet doit être approuvée par un minimum de trois utilisateurs) et par l’authentification à deux facteurs (2FA), grâce à laquelle les mots de passe de vos comptes seront deux fois plus protégés.

Conclusion sur le bitcoin arnaque

En guise de conclusion, rappelez-vous qu’il est tout à fait possible, et même courant, d’investir dans le Bitcoin en toute sécurité. Si vous suivez ces conseils afin d’éviter tout problème dans un avenir proche. N’oubliez pas de vous informer avant d’utiliser telle ou telle plateforme et, en cas de doute, rapatriez-vous sur une valeur sûre, comme eToro.

FAQ sur l’arnaque au bitcoin

Comment éviter une arnaque bitcoin ?

Pour éviter une fraude Bitcoin, le plus simple est de suivre nos conseils, et de toujours opter pour une plateforme fiable et sécurisée.  

Bitcoin arnaque ou bon plan ? 

Le BTC n’est ni une scam ni un bon plan : c’est une monnaie dont on peut faire de multiples usages.

Quels sont les escroquerie bitcoin ? 

La pyramide de Ponzi est l’arnaque Bitcoin la plus connue. Les sites miroirs, les fausses ICO, le phishing et le pump and dump sont d’autres exemples répandus.

Est-ce que le bitcoin est une arnaque ? 

Non, le Bitcoin n’est pas un scam : c’est un outil, qui peut aussi bien être utilisé de manière légale que de façon frauduleuse.  

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